送鸡蛋、实地参观、养老保健品,针对老年人的诈骗手段层出不穷。7月25日上午,合肥市包河区法院公开宣判了两起养老诈骗案件,安徽伯爵庄园养老服务有限公司13人获刑。
造成损失3000多万 13人获刑
安徽伯爵庄园养老服务有限公司(以下简称伯爵公司)成立于2017年6月,注册地为安徽省霍山县,实际经营地为合肥市包河区。揭某(另案处理)为该公司法定代表人,朱某担任该公司的总经理。
2019年5月,伯爵公司总经理变更为赵某秋。伯爵公司采取发放广告宣传册、开业庆典、实地考察等方式,针对中老年群体宣传公司养老服务,签订《预定购买养生养老服务合同书》成为公司会员,根据投资金额将会员分为贵宾卡(3万元)、尊享卡(5万元)、铂金卡(10万元)、晶钻卡(20万元及以上),承诺年化率分别为10%、11%、12%、13%。
经审计,投资人共404人,实收投资金额37931000元,投资人收回本息4671778.13元,投资人损失金额33259221.87元。包河法院经审理查明,赵某秋于2019年5月任伯爵公司实际负责人,全面负责公司业务,发展客户投资金额为4125000元。
包河法院经审理认为,被告人朱某、赵某秋等违反国家金融管理法规,以高额回报为诱饵,向社会不特定对象非法募集资金,均已构成非法吸收公众存款罪。综合各被告人量刑情节,根据本案事实、性质、社会危害程度、后果等,法院判决朱某等13名被告人犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑五年至拘役三个月不等的刑期,并处罚金。
收取现金拒不交待资金去向 男子获刑10年被告人苗某系康年公司实际负责人,该公司于2011年成立,注册地址为合肥市包河区屯溪路,经营范围为生物科技咨询、商务信息咨询、保健品、保健食品批发、零售等。
2017年8月至2019年11月之间,未经金融部门依法批准,苗某以康年公司名义通过加入会员、推销保健品的方式向不特定人群发放广告宣传单,以高额利息为诱饵吸引大量客户投资。苗某通过主要收取现金方式,掩盖资金交易过程,隐匿资金去向。
期间被告人李某旺明知苗某未经金融部门依法批准,仍帮助被告人苗某向社会不特定公众吸收资金。包河区法院经审理认为,苗某以非法占有为目的,未经相关部门批准,通过推介会对外宣传,以预付款成为会员方式,以高额利息相引诱,向社会不特定人192人集资8252000元,造成实际损失7808120元,且拒不交待资金去向,行为已构成集资诈骗罪,数额巨大;李某旺帮助被告人苗某向不特定社会公众吸收资金,构成非法吸收公众存款罪。
法院作出判决,苗某犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十年,并处罚金五十万元。李某旺犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑一年,缓刑一年,并处罚金二万元。继续追缴苗某违法所得返还各集资参与人。